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Law-lib.com　 2024-9-9 9:48:02　 新華網(wǎng)

為進一步完善金融機構涉刑案件管理，嚴厲打擊金融犯罪，金融監(jiān)管總局近日修訂發(fā)布了《金融機構涉刑案件管理辦法》。

辦法對案件的定義、信息報送、機構處置、監(jiān)管處置、監(jiān)督管理等方面進行了詳細規(guī)定。辦法強化重大案件處置，緊盯關鍵事、關鍵人、關鍵行為，對金融機構各級負責人案件采取重點監(jiān)管措施，對重大案件調(diào)查、追責問責、案情通報從嚴要求，切實提高違法違規(guī)成本。

辦法要求金融機構制定并有效執(zhí)行案件管理制度，加強重點環(huán)節(jié)管理，以案為鑒開展警示教育，及時阻斷犯罪鏈條和風險外溢。

金融監(jiān)管總局表示，辦法是全面加強金融監(jiān)管、持續(xù)提升監(jiān)管有效性的重要舉措，金融監(jiān)管總局將指導行業(yè)做好辦法貫徹落實工作，提升案件管理質(zhì)效，促進金融高質(zhì)量發(fā)展。

日期：2024-9-9 9:48:02 | 關閉 |