Law-lib.com 2019-11-4 15:40:00 人民法院報
為有效防范打擊“套路貸”違法犯罪，近日,江蘇省高級人民法院結合全省審判工作實際，制定并印發了《關于在掃黑除惡專項斗爭中打擊與防范“套路貸”虛假訴訟工作指南》。
《指南》對需要著重審查的重點案件以及在案件審理中如何防范和甄別“套路貸”虛假訴訟作出具體規定，要求從立、審、執各環節強化審查，防范與打擊“套路貸”虛假訴訟。
《指南》規定，加強對重點案件的審查。列出原告為疑似職業放貸人或其關聯關系人、P2P網貸訴訟、原告系從疑似職業放貸人或其關聯關系人處受讓債權、原告未起訴借款人而向他人（如案涉借款擔保人）主張權利、原被告存在多筆款項往來但原告只截取部分往來憑證主張權利等15種情形的重點案件，應當重點甄別是否系“套路貸”虛假訴訟。
《指南》規定，強化對案件事實的實質性審查。對民間借貸、債權轉讓、股權轉讓、房屋買賣等案件的立、審、執各個環節，嚴格落實關聯案件與疑似職業放貸人名錄強制檢索制度，強制使用“套路貸”虛假訴訟智能預警系統。強化當事人本人到庭參加訴訟制度，加強對借貸事實與證據的實質性審查，防止“套路貸”虛假訴訟得逞。
《指南》要求，慎重采用調解撤訴方式處理民間借貸等案件。加大對民間借貸等案件調解協議申請司法確認或者出具調解書的審查力度，發現存在“套路貸”嫌疑的，一律不予支持。加大對民間借貸等案件訴前、訴中保全申請的審查力度，發現存在“套路貸”嫌疑的，一律不予支持。存在“套路貸”嫌疑，原告申請撤訴的，不予準許。
日期：2019-11-4 15:40:00 | 關閉 |
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